La Justicia realizó este martes 35 allanamientos simultáneos en la sede de la AFA, el predio de Ezeiza y 17 clubes del fútbol argentino en el marco de la investigación por presunto lavado de dinero vinculado a Sur Finanzas, la financiera asociada a Claudio “Chiqui” Tapia.
Los operativos fueron ordenados por el juez federal Luis Armella y encabezados por la Policía Federal Argentina (PFA).
Allanamientos en AFA y clubes: qué busca la Justicia
Uno de los procedimientos centrales se llevó a cabo en la sede principal de la AFA, ubicada en Viamonte 1366. Allí, los investigadores buscan determinar si existieron vínculos comerciales o financieros entre la entidad y Sur Finanzas.
Agentes de la PFA retiraron documentación institucional y equipos electrónicos tanto de la AFA como de las diferentes instituciones allanadas.
Los clubes involucrados mantienen —o mantenían— convenios de patrocinio o eventuales operaciones financieras con la firma investigada. La sospecha judicial es que Sur Finanzas otorgaba préstamos que luego se cobraban a través de derechos de televisación o ingresos de marketing.
Qué clubes fueron allanados
Entre las 17 instituciones alcanzadas por los operativos figuran:
- Independiente
- Racing Club
- San Lorenzo
- Argentinos Juniors
- Barracas Central (fundado por Tapia y con su hijo como presidente)
- Banfield
- Platense
- Brown de Adrogué
- Acassuso
- Morón
- Excursionistas
- Los Andes
- Deportivo Armenio
Según fuentes judiciales, se trata del operativo más amplio desde el inicio de la causa, en la cual el empresario Ariel Vallejos, dueño de Sur Finanzas, es el principal sospechoso. La semana pasada, Vallejos entregó su teléfono celular tras haberse negado inicialmente.
La fiscal Cecilia Incardona solicitó además el levantamiento del secreto fiscal y bancario de 13 de los clubes investigados, con el objetivo de avanzar en el análisis de posibles maniobras de lavado de activos.
El comunicado de Excursionistas tras el allanamiento
Minutos después de confirmarse el procedimiento, Excursionistas difundió un comunicado oficial aclarando su relación con Sur Finanzas.
“El único vínculo existente con dicha firma ha sido un acuerdo de sponsoreo, en los términos habituales en los que la institución celebra convenios comerciales para el sostenimiento de sus actividades deportivas y sociales”, indicó la entidad.
El club remarcó que:
- No mantiene relaciones societarias, financieras ni administrativas con la empresa investigada.
- El acuerdo se limitó a la exhibición de la marca en los espacios contractualmente establecidos.
Además, la institución señaló que se encuentra a plena disposición de la Justicia y de cualquier autoridad que requiera documentación vinculada al patrocinio, reafirmando su compromiso con la transparencia.